Форум города Пущино: НАШ ФОРУМ |
Облако тегов: |
Навигация форума: |
|
Для полноценной работы с сайтом вам необходимо установить Adobe Flash Player не ниже 10-ой версии. |
|
На главную | Форумы | Регистрация | Правила форума | Русская баня | Дневники | Сообщения за день | Поиск |
Важная информация |
|
Опции темы | Опции просмотра |
21.09.2020, 14:23 | #1 | ||||||||||||
Француз
.
Регистрация: 17.01.2008
Адрес: Пущино
Сообщений: 14,016
Вы сказали Спасибо: 4,852
Поблагодарили 9,237 раз(а) в 4,952 сообщениях
Изображений: 78
|
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN). О соответствующем расследовании сообщает 20 сентября на своём сайте Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).
В журналистском расследовании участвуют 110 медиа из 88 стран, включая ICIJ, BuzzFeed, OCCRP. Подозрительные банковские операции связаны с именами таких российских граждан, как предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев, знакомый президента Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин. В основе расследования — утечка более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности банков (SAR), которые они передают в FinCEN. К ICIJ эти файлы попали через BuzzFeed News. Разведка FinCEN осудила утечку этих сведений. Журналисты утверждают, что в 2010 году компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures, которую относят к аффилированным лицам ряда российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. Юмашев, говорится в отчётах, получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которой, предположительно, владеет миллиардер Алишер Усманов. Находящиеся под санкциями Ротенберги заподозрены в международных расчетах через лондонский банк Barclays. https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/...medium=desktop ЗЫ Граждан России в списке не наблюдаю, только тля кукурузная, жулики и воры.
__________________
ВЕЧНО МОЛОДОЙ, ВЕЧНО ПЬЯНЫЙ |
||||||||||||